坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线 ——国泰君安证券酒泉南大街营业部讲座 -博客来棋牌

为了坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线，国泰君安证券酒泉南大街营业部应中国工商银行玉门支行邀请举办了一场专题讲座，围绕洗钱犯罪的法律法规、危害性及防范措施，旨在提升银行员工对洗钱犯罪的认知，增强金融从业者的防范意识，共同维护金融秩序。玉门支行全体员工及支行领导参加。

营业部投资顾问兼具律师资格的张博老师详细介绍了洗钱犯罪的法律法规，阐述了洗钱犯罪的构成要件、法律责任及处罚措施。同时，结合最高人民法院、最高人民检察院联合发布的司法解释，进一步明确了洗钱犯罪的认定标准和量刑依据。

讲座深入剖析了洗钱犯罪的危害性，以员工日常工作为出发点从反洗钱内部控制机制，客户的身份识别和尽职调查，客户信息的真实性和准确性进行了交流。

此次“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”讲座取得了圆满成功，不仅提高了员工对洗钱犯罪的防范意识，还促进了证券公司与银行之间的合作与交流。未来，双方将继续加强合作，共同打击洗钱犯罪活动，为金融市场的健康发展贡献力量。